So identifizieren Sie ein eintägiges Unternehmen

Die sogenannten Eintagesfirmen werden häufig in betrügerischen Systemen eingesetzt, die unter anderem mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zusammenhängen. Die Definition eines eintägigen Unternehmens ist anhand der folgenden Kriterien recht einfach.

Bedienungsanleitung

1

Form der juristischen Person. Für eintägige Unternehmen werden häufig LLCs verwendet. Dies ist die einfachste Form einer juristischen Person in Bezug auf die Registrierung und Berichterstattung.

2

Eingetragenes Kapital. Die Mindestgröße, die für eine bestimmte Form einer juristischen Person festgelegt wurde, beispielsweise für eine LLC, beträgt 10.000 Rubel.

3

Generaldirektor. Die Führer in diesen Firmen sind normalerweise junge Leute, Studenten oder solche mit einer kriminellen Vergangenheit.

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Juristische Adresse. Die Adresse der Massenregistrierung wird verwendet, häufig befindet sich die Organisation tatsächlich nirgendwo und es ist unmöglich, die Vertreter der Organisation oder ihren Leiter zu kontaktieren.

5

Personalorganisation. Besteht aus einem Führer.